delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Fundamentals Explained
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Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.
Es el proceso de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en fondos legales. La prevención implica implementar políticas y procedimientos adecuados, capacitar al individual y cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo. En LABE Abogados, te ayudamos a establecer y mantener estas medidas.
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Aunque el titular de la cuenta no conozca el origen de los bienes, puede sospechar fácilmente su procedencia ilícita y evitar el blanqueo habiendo tenido una mayor cautela.
También pueden negociar acuerdos de conformidad con la fiscalía para reducir las penas o buscar alternativas como programas de rehabilitación o servicios comunitarios. En resumen, los abogados penalistas desempeñan un papel fundamental en la defensa de aquellos acusados de blanqueo de capitales en Francia, utilizando su experiencia y conocimiento para obtener los mejores resultados posibles para sus clientes.
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el abogado se mueve en un terreno muy complicado: si comunica al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias) lo que no debe comunicar puede cometer un delito ya que como tal está tipificada la revelación de los secretos this contact form de su cliente; y si no comunica lo que debe comunicar puede incurrir en multas cuantiosísimas.
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